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广东高院发布5宗新类型电信诈骗典型案例
【发布部门】 广东省高级人民法院【发布日期】 2017.01.18
【实施日期】 2017.01.18【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方司法文件【法规类别】 司法案例发布
【全文】法宝引证码CLI.13.1258561    

广东高院发布5宗新类型电信诈骗典型案例
(2017年1月18日)


  案例一:
农某某等勾结境外人员冒充司法工作人员电信诈骗案

  基本案情
  2015年3月初,迟某某(台湾省人,另案处理)等在境外租赁房屋作为据点,招募成员专门对中国大陆居民实施电信诈骗。农某某应迟某某的要求,介绍陈永某、张兴某、黄杰某、黄飞某等人参与该团伙。随后,迟某某等人对陈永某、张兴某、黄杰某等人进行培训和分工。
  该诈骗犯罪团伙通过拨打被害人电话,称有一个包裹过期没有领取或者机主名下有一个固定电话欠费,再通过“客服”回电套取被害人的身份信息,然后谎称被害人身份信息被他人冒用,再进一步通过团伙成员冒充警员或检察官,继续采取诱骗、威胁、恐吓等方式骗取被害人保证金等。
  该诈骗犯罪团伙在2015年3月至5月期间,共骗取被害人苏某等57名被害人合计5431699元。破案后,上述被骗款项未追回。
  法院判决
  农某某、黄杰某等结伙共同诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。根据8名被告在共同犯罪中所起的作用,及自愿认罪情节,广东省高级人民法院依法判处主犯农某某有期徒刑六年,并处罚金人民币100000元,其他从犯有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币50000元。
  典型意义
  该案件虽跨境作案,且涉及境内外人员勾结,组织严密,分工明确,比较难以破案和审查,但法网恢恢疏而不漏。破案后,法院进行严格证据审查,采取宽严相济的刑事政策,依法惩治犯罪分子。提醒今后,对冒充司法工作人员身份和职能进行诈骗的情况,要保持高度警惕,进行核实。

  案例二、
阳某某等21人假冒专家推销医疗器械药物诈骗案

  基本案情
  2015年3月,被告人阳某与吴某(另案处理)共谋筹划以“某科技有限公司”为名组织诈骗团伙,利用网络电话实施诈骗。其中吴某占60%股份,负责虚假广告信息推广、骗取患者个人信息等,并租赁房屋作为据点。阳某占40%股份,是团伙主管,负责管理该犯罪团伙的日常工作。阳某为筹集资金,先后拉拢李某、张某、薛某等人入股,还另外招募到吕某、胡某、何某等人。各团伙成员分工明确,有工作窝点组长、培训师、财务人员、文员、话务员。
  该诈骗团伙通过虚假的“北京肝病医学研究院”(www.bstsy.cn)等网站骗取全国各地患者个人信息,之后将个人信息交由话务员,谎称是著名中医学院的肝病专家、教授,通过电话诈骗推销所谓的爱心低价治疗仪,并安排假冒的医疗机构专家进行电话回访,进而继续推销金奥力牌辅酶Q10软胶囊、普比欧牌金利胶囊等药物,直至患者发现被骗为止。其诈骗销售的治疗仪实际属于适用于劳损性疼痛、腰椎间盘突出症的辅助器械;药物是适宜于特定人群,调节机体功能,不以治疗疾病为目的保健食品。
  该团伙共诈骗人民币1079683元。被害人欧阳某、徐某等52人涉及广东、江苏、湖北等省。案发后,罗某自动投案,并全部退赃。
  法院判决
  阳某、吴某等人结伙共同诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。佛山中院依法判处阳某有期徒刑十一年,并处罚金人民币100000元,其余犯罪团伙成员有期徒刑六年到一年一个月,并处罚金。
  典型意义
  主打健康牌,利用人们急于治病或爱美之心的可趁之机,诈骗成功率较高,同类案例很多,其中不少是大案。广东省中山市第二人民法院判决李某等24人诈骗案一审认定218人被骗538万余元,广东省广州市增城区人民法院判决李涛等39人诈骗案,一审认定188人被骗119万元,值得呼吁防范。
  犯罪分子不顾他人健康生命安全,动机卑劣,容易造成更为严重的致人伤亡或病情恶化后果,司法机关在深入调查,惩治犯罪的同时,呼吁群众提高警惕、及时报案。

  案例三、
党某等人冒充客服中心以积分兑换补差价诈骗案

  基本案情
  2014年6月初,党某

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